大学生兼职竟违法?珠海警方破获14亿地下钱庄案

大学生兼职竟违法?珠海警方破获14亿地下钱庄案

  2017年的年底,国家外汇管理总局珠海市中心支局的工作人员发现,珠海市部分银行的外汇兑换有异常现象,于是将线索移交到珠海市公安局立案侦查。

  陈警官:“一个发现这个资金,涉案资金主要是购买换购外汇的资金,大部分是从境外提供过来的。第二个呢,利用这个社会不特定人员,这个人员每年的额度去换购外汇,而且这个不特定人员,大部分是在校学生。”

  宋队长:“我们发现了这些大学生为了贪图小利,把自己每人,每年国家给他的5万美金的外汇换汇额度出售给他人。至今为止我们现在查实有218人。在经观区的,城职院、科干学院的、吉林大学都有。”

  宋队长:“我们通过这些大学生的可疑账户,追踪到了我们珠海市的张某、熊某两名江西籍的人员,然后从张某和熊某两个人的账户,追踪到了澳门的姚某某,澳门居民姚某某的账户及姚某某的妻子和他的子女的一些关联账户,这些账户全部用于骗购外汇。”

  经过三个多月的侦办,珠海市公安局经侦部门在珠海及江西九江等地展开收网行动,将该案主犯姚某、张某等4名犯罪嫌疑人全部抓获归案,至此,警方成功破获这起骗购外汇案,并打击了相关联的地下钱庄以及上游非法外汇来源渠道。

  经警方审讯得知,犯罪嫌疑人姚某是一名长期在澳门赌场为赌客提供服务的人员。他为将赌客在境内的人民币兑换成港币并转账至澳门使用,自2017年3月开始,姚某找到了张某、熊某,招徕在校大学生,利用每人每年五万美金便利化购汇额度,进行骗购外汇。经统计,2017年3月以来,此案涉及骗购外汇的数额达7000余万元港币,而且上述外汇全部用于非法兑换,总涉案金额达港币1.4亿元。

  对于欺骗大学生们兼职骗取外汇这件事,犯罪嫌疑人张某认为这些是大学生们自愿的,他只是雇佣而已。

  犯罪嫌疑人张某:“是他们主动找我的,我没找过他们,这是第一点。第二点,他们来我这边是主动打电话给我的,我没有打过任何电话给他们,第三个,他们来这边,他们的目的是什么性质,他们是很明确的,你们可以去调查的,而且他们做完以后,他们首先短信也收得到,而且转完之后,我还会跟他们解释。汇了多少金额,汇给什么人,是什么用处,他们都知道,而且我付了劳务费。”

  经过调查得知,犯罪嫌疑人在微信公众号上发布兼职招聘信息,招聘大学生利用自己的外汇额度替旅社换港币。活轻松不累,钱虽然不多但是也可以改善一下生活,于是有很多大学生踊跃报名。

  那么这些参与骗汇的大学生们,是否知道出卖自己的外汇额度是已经违法了呢?对自己兼职会产生的后果又是否清楚呢?记者采访得知,很多大学生并不清楚这么做是违法的。

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